En Bank of Nassau, el cumplimiento normativo y la adhesión regulatoria constituyen la piedra angular de nuestras operaciones, reflejando un legado de excelencia desde nuestra fundación en 1982 y el cambio de marca en 2025. Nuestro sólido linaje, basado en la experiencia suizo-bahameña y en el compromiso con una banca ética, garantiza controles internos rigurosos que protegen los intereses del cliente y mantienen la integridad operativa. Implementamos un marco robusto de políticas, que incluye protocolos avanzados contra el lavado de dinero (AML), verificación de «conozca a su cliente» (KYC) y sistemas de monitoreo de riesgos en tiempo real. Dirigidos por un equipo de cumplimiento dedicado con décadas de experiencia colectiva en finanzas globales, nuestros procesos se someten a auditorías internas periódicas y revisiones de terceros para superar los estándares de la industria.

Las Bahamas, como nuestra jurisdicción, refuerzan esta base con un entorno regulatorio de clase mundial supervisado por el Banco Central de las Bahamas. Reconocida por su estabilidad y transparencia, la jurisdicción cumple plenamente con referentes internacionales como FATCA, CRS y Basel III, fomentando un ecosistema seguro para la protección de activos y la gestión patrimonial. La neutralidad política, un régimen fiscal neutral y estrictas leyes de privacidad de datos fortalecen aún más nuestra capacidad de ofrecer servicios compatibles y centrados en el cliente. En conjunto, los controles meticulosos de nuestro banco y la fortaleza regulatoria comprobada de las Bahamas brindan una garantía inigualable, permitiendo que los clientes naveguen los mercados globales con confianza y tranquilidad.